Nie ma spokojnego dnia w kryptograficznym wszechświecie! Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) odkryło i umieściło na czarnej liście adresy trzech chińskich obywateli, twierdząc, że wszystkie trzy osoby naruszyły przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy i przemytu narkotyków.
Jeszcze wczoraj Biały Dom wydał dwa komunikaty ostrzegające przed używaniem kryptowalutas na nielegalnych rynkach, takich jak rynek narkotykowy, czy działania OFAC będą z nimi związane?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat powyższych wiadomości, zapraszamy do skorzystania z poniższego linku: Ostrzeżenia Białego Domu Ostrzeżenia Kryptowaluty są używane do kupowania narkotyków.
Zgodnie z tym, co twierdzi OFAC, oskarżeni wyprali część swoich dochodów uzyskanych z handlu narkotykami przy użyciu Bitcoin, przenosząc te pieniądze między Chinami a Hongkongiem. Prawda jest taka, że nie stawia to dobrze Bitcoin czy innych kryptowalutas; chociaż aktywa kryptograficzne są jednym z wielu narzędzi, które istnieją obecnie dla nielegalnych operacji i prania brudnych pieniędzy.
Agencja podała nazwiska trzech domniemanych przestępców w ramach Ustawy o wyznaczaniu zagranicznych handlarzy narkotyków: Yan Xiaobing, Zheng Fujing i Zhen Guanghua. W związku z tym, trzy osoby zostały ukarane poprzez zamrożenie wszelkich posiadanych przez nie aktywów na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Według oświadczenia OFAC, Sigal Mandelker, podsekretarz ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, powiedział: “Chińskie capos wyznaczone przez OFAC prowadzą dziś międzynarodową operację handlu narkotykami, która produkuje i sprzedaje śmiertelne środki odurzające, przyczyniając się bezpośrednio do kryzysu związanego z uzależnieniem od opioidów, przedawkowaniem i śmiercią w Stanach Zjednoczonych. Zheng i Yan wysłały setki paczek syntetycznych opioidów do Stanów Zjednoczonych, skierowanych do klientów poprzez reklamę i sprzedaż online oraz przy użyciu komercyjnych nośników do przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
Mandelker dodał również, że było to skoordynowane działanie OFAC i FinCEN z organami ścigania Stanów Zjednoczonych w celu rozwiązania problemu nadmiernego zażywania narkotyków w tym kraju.
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że kryptowaluty są wykorzystywane na nielegalnych rynkach, takich jak narkotyki, w większości dlatego, że myślą o swojej anonimowości; należy jednak pamiętać, że istnieją aktywa kryptograficzne, które nie są całkowicie anonimowe, takie jak Bitcoin. W rzeczywistości władzom udało się prześledzić kilka adresów Bitcoin, a także adres Litecoin.
Tak więc, oprócz nałożonej sankcji, o której mowa powyżej, adresy portfeli kryptograficznych zostały wpisane na czarną listę; to już drugi raz. W rzeczywistości pierwszym razem było to w listopadzie 2018 r., kiedy to wydział wpisany na czarną listę zrobił to samo.Bitcoin adresy, które były związane z irańskim programem okupów.
Dodaj komentarz