BitPay będzie musiał rozliczyć się z US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) . Najwyraźniej kantor zezwalał użytkownikom będącym rezydentami krajów zawetowanych przez agencję na przeprowadzanie operacji na zasobach cyfrowych.
W czwartek 18 lutego Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa opublikował porozumienie ugodowe z BitPay. Kantor świadczyłby usługi komercyjne z zasobami cyfrowymi różnym użytkownikom zamieszkałym w krajach objętych zakazem handlu i prowadzenia działalności . Według OFAC łącznie 129000 USD transakcji zostało przetworzonych przez BitPay z krajów takich jak Korea Północna, Iran, Kuba i inne.
Łącznie w latach 2013-2018 przeprowadzono z BitPay 2102 operacje do tych krajów . BitPay działa między klientami a kupcami, ale najwyraźniej promotor usług płatniczych zbadał tylko pochodzenie kupców, pomijając klientów i ich pochodzenie.
OFAC położył szczególny nacisk na to, że firmy i firmy pracujące z zasobami cyfrowymi muszą przestrzegać ustalonych standardów . Nie dlatego, że są nowoczesnymi firmami, są zwolnione z przestrzegania ustalonych ograniczeń.
„ Akcja ta podkreśla, że obowiązki OFAC dotyczą wszystkich Amerykanów, w tym osób zaangażowanych w świadczenie usług cyfrowej waluty ”.
Wydaje się, że orzekając, wzięto pod uwagę, że BitPay nie działał celowo i po prostu nie zwracał uwagi na kierunki działań, orzekając. W 2017 roku BitPay przedstawił raporty o adresach IP swoich klientów, jednak OFAC zauważył, że zwracał na nie uwagę dopiero znacznie później .
Ostatecznie BitPay zgodził się na nałożenie grzywny w wysokości 500 000 USD , czyli prawie trzykrotnej wartości wszystkich przeprowadzonych operacji. Chociaż kwota nie jest bardzo duża, widać, że regulator stara się ostrzec różne firmy, że muszą przestrzegać zasad , zanim nałoży surowsze sankcje. BitGo ostatnio musiał również zostać ukarany grzywną w wysokości prawie 100 000 USD za zezwolenie na operacje z zakazanymi krajami.
Jak już wiemy, regulacja wewnątrz Stanów Zjednoczonych dotycząca kryptowaluty jest dość zagmatwana. Poszczególni regulatorzy proponują rozwiązania, które są ze sobą sprzeczne i zmieniają się w każdym państwie. Dlatego wiele giełd i spółek opierających swoją działalność na zasobach cyfrowych rozważa wyjazd z kraju.
Czytaj dalej o tym, jak Binance współpracuje z BitPay w celu promowania stablecoina BUSD, może Ci się to zainteresować.
Źródło wiadomości: Bitcoin.es
Dodaj komentarz