Zespół Chainalysis ogłosił 22 sierpnia na swoim oficjalnym blogu uruchomienie detektora zagrożenia transakcyjnego dla 15 aktywów w czasie rzeczywistym, który określił jako “pierwsze dostępne rozwiązanie ostrzegające o zgodności” dla takich aktywów graficznych, stworzone w celu ograniczenia ryzyka regulacyjnego.
Według Chainalysis, ten detektor transakcji podejrzanych Kryptowaluty Suspicious Transaction Detector jest rozwiązaniem alarmowym, które jest zawarte w Chainalysis Know Your Transaction (KYT), “rozwiązanie w czasie rzeczywistym zapobiegające praniu brudnych pieniędzy (AML) do monitorowania transakcji Kryptowaluty.
Ten detektor zagrożeń transakcyjnych jest dostępny dla takich aktywów jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Tether, Maker i Dai. W ogłoszeniu nie podali nazwy pozostałych ośmiu aktywów, dla których również oferują takie rozwiązanie; wspomnieli tylko, że jest ono dostępne dla aktywów graficznych obecnie wspieranych przez Chainalysis, a później dodali, że “będą dodatkowe kryptowaluty”.
Jeśli chodzi o cel ostrzeżeń zawartych w Chainalysis KYT, zespół wyjaśnił, że zostały one stworzone, aby pomóc firmom w zakresie ryzyka związanego z regulacjami, reputacją i zgodnością z polityką:
“Alerty KYT dotyczące analizy łańcuchowej mają na celu pomoc firmom kryptoalutycznym i instytucjom finansowym w ograniczeniu narażenia na ryzyko związane z regulacjami i reputacją poprzez pomoc zespołom ds. zgodności w skoncentrowaniu się na najpilniejszych działaniach i egzekwowaniu polityki zgodności przy jednoczesnym lepszym przydziale zasobów. Zespół ds. analizy łańcuchowej.
Wiceprezes ds. analizy łańcuchowej John Dempsey wyjaśnił, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy prawodawcy i organy regulacyjne zwrócili uwagę na łańcuch blokowy przemysł technologiczny i zasoby graficzne, jest niezwykle istotne, aby firmy wchodzące w skład tego ekosystemu “demonstrowały najlepsze praktyki zgodności”, powiedział.
Dempsey dodał: “Każda minuta liczy się przy zarządzaniu ekspozycją na podmioty objęte sankcjami, pirackie fundusze, ciemne rynki sieciowe i inne nielegalne działania, dlatego Chainalysis inwestuje w szybkie i skuteczne ostrzeżenia, aby pomóc naszym klientom ograniczyć ryzyko w kryptowaluty.
Zgodnie z oświadczeniem zespołu Chainalysis, firma ta zapewnia monitorowanie transakcji aktywów w czasie rzeczywistym poprzez Chainalysis KYT, “dla dużych ilości kryptoaluty w celu identyfikacji zachowań wysokiego ryzyka”. Innowacyjność tego rozwiązania, które obecnie ogłaszają, polega na generowaniu ostrzeżeń w transakcjach, gdy jedna ze stron jest ryzykowna i przekracza “próg wartości”.
Wyjaśnili, że ten detektor zagrożeń ma cztery poziomy alarmowe: ostry, wysoki, średni i niski. Aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu poziomu alarmowego, są zróżnicowane, z których wymieniono: “kategorię, usługę, bezpośrednie narażenie w stosunku do pośredniego, kierunek funduszy i kwotę”.
W oświadczeniu wyjaśniono, że to rozwiązanie ostrzegawcze można zintegrować z API i interfejsem użytkownika usług związanych z aktywami, co pozwala im (nie tylko tym firmom, ale także instytucjom finansowym) na śledzenie, badanie i podejmowanie działań w przypadku podejrzanych lub ryzykownych transferów; oraz dostosowanie parametrów ryzyka rozwiązania do ich wewnętrznej polityki biznesowej.
W związku z uruchomieniem tego ryzykownego systemu ostrzegania o transakcjach, Michael Breu, dyrektor ds. zgodności w Gemini, firmie należącej do bliźniaków Winklevo.narzędzia takie jak alarmy KYT, które zapewniają bieżącą i ciągłą analizę łańcuchów blokowych w czasie rzeczywistym, wraz z własną polityką zgodności Gemini, pomagają nam wypełniać nasze obowiązki regulacyjne”, powiedział.
Chainalysis, z siedzibą na Manhattanie, USA, jest firmą, która oferuje instytucjom na całym świecie oprogramowanie zgodne z polityką i badania naukowe. Zgodnie z jego profilem na Twitterze, jego celem jest “generowanie zaufania do łańcuchy bloków pomiędzy osobami fizycznymi, firmami i rządami”.
Ogłoszenie w sprawie analizy łańcuchowej następuje po ważnych komunikatach regulacyjnych na całym świecie. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) opublikowała środki dotyczące regulacji aktywów w 37 państwach członkowskich. Kilka dni później grupa G20 ogłosiła, że przyjęła środki nakreślone przez FATF w odniesieniu do wymiany danych dotyczących klientów pomiędzy przedsiębiorstwami w trakcie przekazywania aktywów, a wszystko to w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.
Na początku sierpnia okazało się, że FCA lub The Financial Conduct Authority, brytyjski organ nadzoru finansowego, opublikował ostateczny przewodnik po regulacji transakcji na aktywach. W tym miesiącu ukazał się również raport zapowiadający, że 15 krajów postanowiło stworzyć wspólny system monitorowania transakcji na aktywach z FATF, który opracuje go i opracuje szczegółowe środki do 2020 roku.
Wybitny obrazek Gerda Altmanna/ pixabay.com
Dodaj komentarz