Co dzieje się w przypadku Bitfinex? Oszustwo?

Bitfinex powiedział, że został oszukany! Ale zanim do tego dojdziemy, musimy najpierw nadrobić zaległości w przypadku tej krypto giełdy.

Wczoraj ogłoszono, że zgodnie z doniesieniami w polskiej gazecie X Polityce i portalu informacyjnym RMF24, biznesmen i prezes Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee został ekstradowany do Warszawy pod eskortą policji. I to dlatego, że polskie władze potwierdziły, że Molina Lee chce umyć do 1 500 milionów złotych, czyli około 390 milionów dolarów z nielegalnych źródeł.

Problem polega na tym, że Molina Lee jest oskarżana o bycie częścią międzynarodowego kartelu narkotykowego, który bierze udział w swoich operacjach prania pieniędzy za pomocą Bitfinex.

Pamiętaj też, że Crypto Capital była firmą, której Bitfinex rzekomo powierzył 850 milionów dolarów, pieniędzy, do których giełda kryptograficzna najwyraźniej nigdy nie miała dostępu. W maju, w celu pokrycia straty, krypto giełda dokonała sprzedaży tokena o wartości 1 miliarda dolarów.

Ogłoszenie aresztowania Lee nastąpiło kilka dni po tym, jak Bitfinex złożył w Kalifornii prośbę o odzyskanie 850 milionów dolarów . I chociaż Crypto Capital utrzymuje, że nie może zwrócić powierzonych mu środków, ponieważ konto firmy w Polsce zostało zamrożone przez władze, crypto giełda zapewnia, że procesor płatności z siedzibą w Panamie rozdzieli pieniądze na kilka kont banki unikają wykrycia władz.

Właśnie to opublikowała dziś firma w poście zatytułowanym „Oświadczenie w odpowiedzi na aresztowanie głównego dyrektora Crypto Capital przez polskie władze”.

The Crypto Giełda napisał:

„Bitfinex jest ofiarą oszustwa i wyjaśnia swoje stanowisko odpowiednim władzom, w tym w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Nie możemy rozmawiać o innych klientach Crypto Capital, ale każda sugestia, że Crypto Capital umył produkt leczniczy lub inny nielegalny fundusz na żądanie Bitfinex lub jego klientów, jest kategorycznie fałszywa. ”

Na zakończenie postu: „Wydarzenia w tym tygodniu nie wpływają ani nie zniechęcają do roszczeń do funduszy Bitfinex w Polsce ani w żadnym innym miejscu. Będziemy nadal pracować nad odzyskaniem wszystkich funduszy w imieniu i na rzecz naszych interesariuszy. ”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Bitfinex, zapraszamy do przeczytania następującego artykułu: Co to jest Bitfinex? Idealna giełda do Margin Trading i Margin Funding