Coinbase zapłaci NYDFS grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów za naruszenie przepisów KYC . Giełda będzie musiała również zainwestować kolejne 50 milionów dolarów, aby ulepszyć swój program zgodności na najbliższe 2 lata.
4 stycznia The New York Times poinformował o zamknięciu sprawy sądowej pomiędzy Coinbase a Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (NYDFS) . Giełda zgodziła się zapłacić 100 milionów dolarów, aby uregulować zarzuty przeciwko nim za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przepisów KYC.
NYDFS twierdził, że przez pewien czas Coinbase pozwalał każdej osobie zarejestrować się bez przeprowadzania wystarczających kontroli przeszłości . Według NYDFS umożliwiło to osobom z rejestrami karnymi zarejestrowanie się na platformie i mogło próbować korzystać z usług platformy w złośliwych celach.
Biorąc pod uwagę te opłaty, Coinbase osiągnęła porozumienie z NYDFS, aby zapłacić grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów . Z drugiej strony giełda będzie musiała zainwestować 50 mln dolarów w ciągu najbliższych 2 lat, aby udoskonalić swój program zgodności .
Coinbase jest monitorowany przez amerykańskie organy regulacyjne
W 2017 roku Coinbase uzyskała licencję na prowadzenie działalności związanej z aktywami cyfrowymi i transmisją pieniędzy w Nowym Jorku od lokalnych organów regulacyjnych. Od tego czasu do 2021 roku Coinbase działał swobodnie na terytorium, dopóki NYDFS nie wykrył braków w polityce KYC i śledzeniu transakcji giełdy. W wyniku tej sytuacji regulator zdecydował o indywidualnym monitorowaniu działań i polityki platformy.
Monitorowanie to rozpocznie się na początku 2022 r., aby poprawić status podstawowych zasad i przepisów, których Coinbase musi przestrzegać. Monitorowanie platformy potrwa co najmniej do 2023 r., przy czym okres ten może zostać przedłużony według uznania NYDFS.
Kontynuuj czytanie o tym, jak Microsoft uwzględni funkcje ChatGPM w swojej wyszukiwarce Bing, może Cię to zainteresować.
Źródło wiadomości: Bitcoin.es
Dodaj komentarz